Spanien: Polizei knackt internationales Geldwäsche-Mafia-Netzwerk
In einem großen Schlag gegen die organisierte Kriminalität hat die spanische Polizei ein internationales Geldwäsche-Mafia-Netzwerk zerschlagen. Nach monatelanger Ermittlung gelang es den Beamten, die kriminelle Organisation zu enttarnen und ihre Aktivitäten zu unterbinden. Das Netzwerk, das sich über several Länder spannte, war spezialisiert auf die Geldwäsche von illegalen Gewinnen und die Finanzierung von kriminellen Aktivitäten. Die spanische Polizei konnte bei der Razzia numerous Verdächtige festnehmen und große Mengen an Bargeld und Luxusgütern beschlagnahmen.
Spanische und französische Polizei zerschlägt internationales Geldwäsche-Netzwerk
Die spanische und französische Polizei haben nach eigenen Angaben ein von Chinesen betriebenes Geldwäsche-Netzwerk zerschlagen. Die Bande sei in der Lage gewesen, jeden Tag mehr als eine Million Euro durch ganz Europa zu schmuggeln, teilten die Ermittler am Freitag mit.
In Spanien wurden fünf Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Chef der Bande. Die Ermittler kamen dem Netzwerk auf die Spur, als ein französischer Zollbeamter im Februar 2021 in der Nähe von Perpignan in Südfrankreich mehr als 500.000 Euro in einem Versteck in einem Fahrzeug entdeckte.
Die Ermittlungen wurden von der französischen und spanischen Polizei, der französischen Behörde für Betrugsbekämpfung und Europol gemeinsam durchgeführt.
Das Geldwäsche-Netzwerk war europaweit tätig
Die Geldwäscher seien mindestens seit 2019 in allen EU-Staaten tätig gewesen, fanden die Ermittler heraus. Das Netzwerk, dem chinesische Staatsangehörige mit Wohnsitzen in mehreren europäischen Ländern angehörten, habe Bargeld durch ganz Europa geschmuggelt.
Das Geld, das den Angaben zufolge aus illegalem Handel, Steuer- und Zollbetrug sowie Zuhälterei stammte, wurde demnach an einer von zahlreichen Sammelstellen abgeholt und dann von Mittelsmännern auf dem Land- oder Luftweg „quer durch Europa transportiert“.
Die Razzien und die Festnahmen
Die fünf Verdächtigen wurden den Angaben zufolge in Madrid, Valencia, Alicante und Barcelona festgenommen. Zum Zeitpunkt der Festnahmen machten die Ermittler keine Angaben. Bei den Razzien wurden ein Dutzend Wohnungen und Geschäften durchsucht.
Mithilfe von Spürhunden wurden in Verstecken mehr als 167.000 Euro Bargeld entdeckt und beschlagnahmt.
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